理事会专题与决议-第二届理事会一次会议-北京黄河缘公益基金会

第二届理事会一次会议

2011-02-02

北京黄河缘公益基金会理事会换届暨二届一次会议在北京举行

会议概要

2011年6月30日，北京黄河缘公益基金会理事会换届暨二届一次会议在北京举行，徐永光主持了会议。会议进行了南都基金会理事会的换届工作，成立了第二届理事会、监事会，并选举徐永光为第二届理事会理事长。

南都基金会第二届理事会由周庆治、徐永光、何伟、王海光、林旦、刘忠祥、康晓光、黄传会、赵亦斓、程玉、陈博共11名理事组成；赵亦斓理事因故未能出席，委托周庆治理事行使表决权。会议同时进行了监事会换届工作，成立了北京黄河缘公益基金会第二届监事会。第二届监事会由陆建桥、朱卫国、何进组成。

会议通过了徐永光关于南都基金会设立顾问制度的提议。根据基金会的需要，并征得卸任理事、监事同意，基金会将邀请卸任理事、监事任顾问，继续为基金会的发展贡献智慧和力量。一届理事会卸任理事杨岳、杨晓光和一届监事会卸任监事白岩松成为南都基金会顾问。会议同时决定聘请叶祖禹、肖微为北京黄河缘公益基金会顾问。

会议听取了秘书处《关于2011年上半年工作及下半年计划的报告》。《工作报告》由秘书处团队集体做出，总结了秘书处2011年上半年的工作，从宏观性项目、银杏伙伴成长计划、传播工作、财务管理工作四个方面分别介绍。

会议听取了秘书处《关于灾害救援和灾后重建策略的报告》。《救灾报告》总结了2008年以来南都救灾工作取得的成果、面临的问题，聚焦“社会损失评估”，提出了下一阶段南都救灾战略的定位建议。

会议审议并通过了秘书处提出的《机构支持战略实施框架（草案）》。草案解释了机构支持的定义，论证了南都实施机构支持战略的必要性，评估了机构支持战略的效益、风险及挑战，并提出了机构支持战略的实施建议及未来五年的发展计划。

程玉秘书长向大会作了《2011年战略实施中的整合性思考》的报告，提出将立体式资助的理念应用于新公民计划、救灾领域的设想。此外，程玉从基金会如何创造价值的角度，提出下一步加强机构能力建设的方向。

会议听取了康晓光理事《关于当前中国大陆“政社”关系研究进展的报告》。报告介绍了政社关系研究的研究问题、思路及方法，对大陆目前政社关系进行了判断，并具体评析了近期的几份关键的政策性文件，提出了初步的策略建议。

会议听取了新公民计划所做的《新公民计划工作报告》。报告总结了新公民计划2011年上半年的主要工作成果，并提出了下半年的工作重点。

会议听取了基金会中心网工作进展报告。基金会中心网2010年7月8号上线后，目前基金会的数据库系统已经建成，收集了2267家基金会信息，建成了公益360网、慈善搜索引擎和基金会中心网手机版，并提供多种研究产品、交流产品及客户服务，获得了社会各界的认同和支持。

理事会对秘书处的工作给予了肯定和鼓励。周庆治会长认为南都基金会经过四年的运作，取得了很大的成绩，感谢理事们及秘书处团队付出的大量劳动，希望团队继续努力，将南都基金会办得更好。

会议文件

2011年战略实施中的整合性思考.pdf