理事会专题与决议-第二届理事会五次会议-北京黄河缘公益基金会

第二届理事会五次会议

2013-09-09

南都基金会二届五次理事会在京召开

会议概要

2013年1月10日，北京黄河缘公益基金会第二届理事会第五次会议在北京召开。周庆治、徐永光、何伟、程玉、王海光、康晓光、黄传会、刘洲鸿8位理事出席会议。刘忠祥理事、赵亦斓理事、林旦理事、陈博理事因故请假，刘忠祥、赵亦斓分别委托刘洲鸿、周庆治行使表决权；林旦、陈博委托王海光行使表决权。出席会议的基金会监事有何进、陆建桥、朱卫国。程玉副理事长主持了会议。香港摩根大通证券（亚太）有限公司北京代表处副总裁梁利华、陕西妇源汇中心主任高小贤、基金会顾问杨懿梅、新公民学校发展中心总干事蔺兆星及基金会秘书处工作人员列席会议。

在上午的会议上，刘洲鸿秘书长作了《关于2012年工作与2013年计划的报告》，总结了2012年的工作、财务收支状况，报告了2013年工作计划及预算，得到理事会的充分肯定。会议还听取了《景行计划项目方案》、《新公民计划总结》、《新公民计划工作报告》等工作汇报。

下午的会议，理事会对上午的一系列工作报告进行了细致的讨论，审议通过了《关于2012年工作与2013年计划的报告》、《2013年度预算及说明》、《景行计划项目方案》以及理事会投资管理委员会《2012年投资管理情况及2013年重大投资活动计划》。对于秘书处提出的《景行计划审批委员会议事规则》，理事会要求秘书处整理理事会意见，再报理事会审议。

理事会对秘书处的工作给予了充分的肯定，进一步明确了基金会当前工作的重点，并且对于基金会中长期的财力、人力资源发展有了规划。

会议还听取了妇源汇主任高小贤作的《从西北NGO发展谈对景行计划的期望报告》，以及康晓光理事的《政社关系研究报告》。

脚踏实地，探索前行

理事会在肯定秘书处工作的同时，希望秘书处继续脚踏实地，探索前行，尤其是对于银杏计划和景行计划，提出了具体的意见和建议。

银杏计划的发展得到了理事们的重视和认同，同时，理事们也对银杏计划的进一步发展提出更高的要求。周庆治名誉会长指出银杏计划开展得很好，今后的几年希望能够在银杏伙伴的质和量上双重提高。关于银杏计划的下一步发展，周庆治名誉会长特别指出：形式上通过网络也好、通过伴委会也好，我们要搭建未来青年公益领袖的平台，这个平台当然有网络，但是其它附加的元素和服务也一定要做深入。这个平台以后是中国未来公益里很有价值的平台，一批最优秀的人都在这个平台上，他们能经常地互动、他们能碰撞、他们有好多未来的战略设计，这个是不得了的事情，我们应该加大对银杏计划的投入。

景行计划也是理事们讨论的重点。该项目经过两年半的发展，有很大的推进，但是在操作方法、品牌建设及资源分配方面还需要继续探索。

何进监事提出建议：景行计划或者是针对行业、或者是针对领域，无论项目的定位是支持型的还是资助型的，都需要对这个行业进行长期的跟踪。项目在进行的时候，既要满足当前社会的需求，还要引领社会的需求，这取决于我们对态势的分析，希望在下一次秘书处汇报当中听到关于这一部分的内容。

康晓光理事在项目设计的退出机制方面提出了自己的想法。他介绍了美国福特基金会在资助后期退出机制方面的成功案例，主张可以设计匹配模式，鼓励和培养受资助方的筹资能力。福特基金会在退出机制上的设计，需要对社会大形势的良好判断，它追求的目标和采取的方式，把受助方的财务模式彻底改变了，而这种影响可能持续几百年。

在关注景行计划项目细节性的问题的同时，康晓光理事对秘书处在项目工作中耐心细致，不断探索的工作作风作出了肯定和表扬。

团队成长，生命活力

以刘洲鸿担任秘书长的新的工作团队已走过了整整一年的历程。在肯定秘书处工作的同时，周庆治名誉会长对秘书处提出了新的期望：发展自身特色、不断创新。

陆建桥监事对秘书处的报告给予了高度肯定。他表示秘书处一年的工作包括总结报告非常出彩，工作思路与一年前相比有了很大的提高。秘书处的几项报告表述清晰，这说明我们的组织有生命力，在不断地创新，在不断地研究问题，在探索问题中往前走，这一点是最大的进步。

认真反思，总结经验

针对二届三次理事会上提出的新公民计划反思性的问题，本次理事会上程玉副理事长作了《新公民计划总结报告》，汇报了对于新公民计划的一些思考。报告肯定了新公民计划在行业及社会中的作用，它引起了社会中对农民工子女教育的广泛关注。《报告》深入浅出全面反思了新公民学校在项目定位、执行、人员需求等方面考虑不周的关键因素，这些因素影响着新公民学校项目在日后的实施。

程玉副理事长诚恳客观的反思，引起了理事、监事及与会人员的广泛热议。何进监事提出经验都是“摸爬滚打摸出来的”，这是一个机构必须经过的过程，反思过后，总结经验教训，制定相应的规则和流程规避问题的再次发生，才是更加重要的任务。高小贤老师表示这份反思报告是令人感动的，《报告》中提到的问题，特别是新公民学校在发展中遇到的问题，在很多行业中都普遍存在。她非常高兴看到南都有了草根的基因和草根的视角。

公开透明，提高绩效

2012年，理事会审议通过了《北京黄河缘公益基金会信息披露制度》，对机构透明及信息公开工作做出了明确规范的要求。北京黄河缘公益基金会也在2012年先后获得了中基透明指数全国排名第一、中民慈善捐助信息中心《2012年度中国慈善透明报告》全国基金会第一名的成绩。

何进监事指出，透明并不是在某个排行榜拿第一那么简单，透明是为了下一步的工作，南都基金会要想在中国的公益领域有所引领，那就不光是要拿排行榜的第一名，在透明的基础上，提高的工作绩效更加重要。

何进监事的这一观点也得到了徐永光理事长的赞同：透明是一个低标准，应该更深一步就是效率。资金使用有效，透明才具有价值。

秘书处将根据理事的意见和要求，在今后的工作中进行调整和改进，沿着理事会制定的方向，努力工作，实现各项工作目标；深入了解和研究草根组织的发展状况和需求，并向同行和国际先进机构学习，开拓视野，不断提升能力。秘书处将心怀感恩虚心学习，发挥坚韧不拔、胸怀天下的精神，不断总结创新，在公益的道路上不断前行。

会议文件

2012年工作与2013年计划报告.pdf